«فاتف»: الكويت مقصرة في معالجة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

شبكة الشرق الأوسط نيوز : قالت مجموعة العمل المالي «فاتف» المعنية بمكافحة غسل الأموال عالمياً أمس الثلاثاء إن الكويت لديها إطار قانوني ورقابي مناسب لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكنها أضافت أن هناك «أوجه قصور خطيرة تحول دون تحقيق نتائج فعالة».
وفي بيان صحافي بمناسبة نشر تقريرها حول التقدم فيما يتعلق بالكويت، أشارت المجموعة التي مقرها باريس إلى إخفاقات في التعامل مع تمويل الإرهاب.
وأفادت المنظمة الدولية التي تتخذ مقرا في باريس والتي أصدرت الثلاثاء تقريرا مخصصا لإدارة الكويت للمخاطر المرتبطة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أن «الكويت لديها فهم بدائي لمخاطر تبييض الأموال التي تواجهها على المستوى الوطني، وفهم ضعيف لمخاطر تمويل الإرهاب».
ورأت أن «على السلطات أن تطور فهمها لهذه المخاطر، ولا سيما من خلال القيام بتقييمات شاملة للمخاطر المرتبطة بقطاعات المنظمات غير الربحية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، فضلاً عن إساءة استخدام أشخاص معنويين لأهداف غسل الأموال».
وقالت «البنوك والمؤسسات المالية الأكبر حجماً لديها فهم جيد للمخاطر والالتزامات، لكن جهات الإشراف على القطاعين المالي وغير المالي بحاجة إلى التركيز بشكل أكبر على المالكين المستفيدين».
لكن بالرغم من هذه الانتقادات، لم تدرج مجموعة العمل المالي الكويت على قائمتها «الرمادية» للدول الخاضعة للمراقبة المشددة والتي تعد اليوم 21 دولة، ولا على قائمتها «السوداء» التي تضم كوريا الشمالية وإيران وبورما.

المصدر : وكالات